不过9月回国后至今都没有任何消费记录

不过9月回国后至今都没有任何消费记录

中国侨网1月9日电 据美国《全国日报》报道,美国当局章程现金存款若每笔赶上1万美元,银行需向主管单元申报起源。本年头中国导演英达就由于将每一笔现金存款锐意压低至1万美元以下,分成多次共存入40多万美元至银行账户,有洗钱之嫌被罚款赶上17万美元。原本良多章程早就存正在,但是目前当局条件银行苛峻践诺反洗钱法,更加是针对留学生或表国人,致使少少向来消费者认为的平常贸易,目前却形成行欠亨。

华裔林姑娘近来念存现款到挚友的银行账户,就踢到铁板,被银行拒绝。向来她和挚友分袂持有差异银行账户,挚友向她借钱,日前她拿着现金赶赴尔湾市美国银行(Bank of America)给挚友账户汇钱,但被银行拒绝。林姑娘不解,由于数月前还曾云云操作过,只需供给对方账户号,银行就能襄帮操作。但该行的柜台事务职员告诉她,该行从2017年12月初就不再准许表人用现金直接进到其他人的账户,汇款者必需透过支票等能阐明资金起源的体例才行。

林姑娘获悉美国银行12月初起,消费者不得拿现金汇款至其他人账户,必需透过一面账户以一面支票、现金支票、或汇票操作。

向来该章程并非新规,2016年大通银行(Chase Bank)就阻止许客人拿现金汇款给别人。正在大通银行事务的陈姑娘体现,她事务一年半以还银行就阻止许云云操作。此举是为了造止违法分子从事洗钱行径,且之前有不少游历客来美国后开户,有些银行不再回收正在美国没有固定收件地方的客人开户,直指往后表国人开户会愈来愈难。目前看来美国银行、大通银行、富国银行(Wells Fargo)均照章行事。

客岁4月赴美的张幼姐开明银行账户,然而9月回国后至今都没有任何消费记录,日前计划通过手机查看账户余额时,奈何都登录不上,拨打越洋电话至银行得知,一段光阴没有消费记录,银行把帐户锁了。

除了不行直接用现金汇款表,开户后历久无贸易,贸易太经常也会招惹障碍。留学生谢同砚就有此碰到。她和绝大个人留学生相通,膏火、生涯费来自父母,尽管是海表汇款平安无事。然而谢同砚收支境经常,每次一有假期就回国,是以每次她都直接率领膏火和生涯费来美,未通过汇款。

当她抵美后再存入本身的账户,这些看似再平常但是的手脚,却让她有一天收到银行来信,隐晦剖明让她正在章程日期内把账户里的钱全数取出,由于银行决意紧闭她的全数账户,包含信用卡账户等。银行还体现,不再受理她的任何营业。她赶赴银行咨询收场,柜台事务职员也无可若何,体现银行心意已决,她只可去别家银行开户。

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