裁夺召开公司2018年年度股东大会

裁夺召开公司2018年年度股东大会

本公司及董事会完全成员确保消息披露的实质切实、切实、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉。

宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开的第三届董事会第三次集会审议通过了《闭于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》,造定于2019年5月7日召开公司2018年年度股东大会。

公司已于2019年4月11日正在巨潮资讯网()上登载了《闭于召开2018年年度股东大会的闭照》(布告编号:2019-021)。

本次股东大会将采用现场投票和搜集投票相连接的格式召开,现将本次股东大会的相干事项提示如下:

3、集会召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第三次集会审议,定夺召开公司2018年年度股东大会,集集合中次第适合相闭执法、行政规则、部分规章、模范性文献和公司章程的章程。

通过深圳证券买卖所买卖体例实行搜集投票的整个时期为:2019年5月7日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;

通过互联网投票体例实行搜集投票的整个时期为:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00时刻的肆意时期。

5、集会召开格式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可能委托代劳人代为投票表决)与搜集投票相连接的格式召开,公司股东应采选现场投票、搜集投票中的一种格式,倘若统一表决权闪现反复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东自己出席本次集会现场或者通过授权委托书委托他人出席现场集会;

(2)搜集投票:本次股东大会通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例向完全股东供应搜集表面的投票平台,股权注册日注册正在册的公司股东可能自搜集投票时期内通过上述体破例面表决权。

(1)截至股权注册日下昼收市时,正在中国证券注册结算有限义务公司深圳分公司注册正在册的本公司完全股东有权出席股东大会,并可能书面表面委托代劳人出席集会和到场表决(该股东代劳人不必是本公司股东),或正在搜集投票时期内到场搜集投票。

8、现场集会处所:浙江省慈溪市新兴家产集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司集会室。

以上议案依然公司第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会审议通过,整个实质详见公司于巨潮资讯网()披露的相干布告或文献。

上述议案10、11为极端决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权股东(囊括股东代劳人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案为影响中幼投资者优点的宏大事项,需对中幼投资者的表决稀少计票并披露。

1、天然人股东注册:适合条宗旨天然人股东应持自己身份证、股东证券账户卡和持股凭证等;天然人股东委托代劳人出席的,代劳人应持自己身份证和授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡等照料注册。

2、法人股东注册:适合条宗旨法人股东的法定代表人出席集会须持有法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业开业牌照副本复印件(盖公章)、法定代表人身份证、法定代表人注明书(盖公章);法人股东委托代劳人的,代劳人应持法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业开业牌照副本复印件(盖公章)、代劳人自己身份证、法人授权委托书(盖公章)(见附件二)照料注册。

3、异地股东可能以信函或传真格式注册。股东须留神填写《股东参会注册表》(见附件三),并附身份证及股东证券账户卡复印件,以便注册确认。

本次股东大会现场注册时期为2019年5月6日上午8:30-11:30、下昼13:00-16:00。采用信函或传线之前投递或传真到公司。

浙江省慈溪市新兴家产集群区新兴大道588号,宁波横河模具股份有限公司证券部。

1、出席现场集会的股东和股东代劳人请领导相旁证件原件于会前半幼时抵达会场;

本次股东大会向股东供应搜集表面的投票平台,股东可能通过深交所买卖体例和互联网投票体例(网址:)到场投票,搜集投票的整个操作流程见附件一。

传线、集会用度:现场集会估计为期半天,与会职员食宿、交通费及其他相闭用度自理。

1、普及股的投票代码与投票简称:投票代码为“365539”,投票简称为“横河投票”。

3、股东对总议案实行投票,视为对除累积投票议案表的其他一齐议案表达一样偏见。股东对统一议案闪现总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决偏见为准,其他未表决的议案以总议案的表决偏见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决偏见为准。

1、互联网投票体例开首投票的时期为2019年5月6日下昼15:00,终止时期为2019年5月7日下昼15:00。

2、股东通过互联网投票体例实行搜集投票,需遵从《深圳证券买卖所投资者搜集办事身份认证生意指引(2016年4月修订)》的章程照料身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅。

3、股东凭据获取的办事暗号或数字证书,可登录正在章程时期内通过深交所互联网投票体例实行投票。

兹委托(先生/姑娘)代表自己/本公司出席宁波横河模具股份有限公司2019年5月7日召开的2018年年度股东大会,并代表自己/本公司按照以下指示对下列议案投票,自己/本公司对本次集会表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由自己/本公司承当。

1、上述审议事项,委托人可正在“造定”、“阻挡”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

3、除非另有明晰指示,受托人亦可自行酌情就本次偶然股东大会上提出的任何其他事项遵从己方的愿望投票表决或者放弃投票。

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